Кейсы
Банкротство

Фиктивная поставка в деле о банкротстве


Обстоятельства дела
В деле о банкротстве кредитор, связанный с должником через цепочку корпоративных связей, заявил требования в размере 7,5 миллионов рублей, которые должник, а также иные кредиторы, участвующие в деле, полностью признали. Требования были основаны на договоре, в рамках которого в ноябре 2013 года кредитор якобы поставил должнику 3 000 куб. метров льда для строительства ледового городка на площади 1905 г. в г. Екатеринбурге. Перед юристами Veritas Law Office поставлен задача добиться в суде отказа во включении кредитора в реестр, поскольку, судя по обстоятельствам дела, на самом деле поставки льда не было.


Что сделано
В подтверждение реальности поставки кредитор представил в дело существенный объем документов (более 300 листов транспортных накладных и путевых листов), что сделало невозможным проведение экспертизы на предмет давности их изготовления: экспертиза одного листа стоит не менее 50 000 руб., то есть для экспертизы всех представленных кредитором документов потребовалось бы порядка 15 миллионов рублей.

Однако по совокупности иных доказательств юристы Veritas Law Office без проведения экспертизы доказали, что в реальности кредитор должнику лед не поставлял. В частности, в суд было представлено подготовленное по нашему заданию заключение гидрологов-специалистов, согласно которому лед необходимой толщины просто не мог намерзнуть в тот период, когда кредитор якобы поставлял лед, по причине слишком теплой погоды. Математический анализ показал, что заявленное количество льда не могло быть доставлено и разгружено заявленным транспортом в указанное время. Не считая времени на погрузку и разгрузку автомобили должны были ездить не останавливаясь из точки А в точку Б 23 часа в сутки все 15 дней. Кроме того, были использованы материалы интернет-сайтов, в том числе Администрации г. Екатеринбурга, на которых освещался процесс строительства ледового городка и из которых следовало, что в действительности работы по заготовке льда для городка начались значительно позже.

В итоге суд отказал кредитору во включении в реестр, установив, что в действительности поставки льда в объеме 3 000 куб. метров стоимостью 7,5 миллионов рублей не было, а все подтверждающие документы были составлены исключительно в целях включения в реестр несуществующей задолженности.


Результат
Кредитору отказано во включении в реестр 7,5 миллионов рублей «нарисованной» задолженности.